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盘点吃天价罚单银行邮储银行蒙骗险企被罚15万

发布时间:2020-03-26 13:32:25 阅读: 来源:塑料包装膜厂家

中新网11月9日电 (金融频道 陈鸿燕)综合报道,一直以来,银行都以“专业、严谨、安全”的形象深得人心。然而近年来频见诸报端的银行“洗钱”丑闻,一系列非规范操作导致被当局重罚的事件,都彻底颠覆了人们传统印象。

汇丰银行卷入为毒贩“洗钱”丑闻 面临20亿美元罚款

据中华工商时报11月8日报道,据估计,汇丰银行与美国监管机构和解罚金可能突破20亿美元。日前,汇丰增加拨备了11亿美元,以因应美国反洗钱法规罚款和补偿英国被误售“付款保障保险”(PPI)的客户,这均将拖累今年第三季度利润。美国参议院7月份一份近400页的调查报告详述了汇丰银行不当的监管文化,即管理人士为追逐利润铤而走险。报告指,除了墨西哥毒贩利用汇丰银行转移巨额黑金外,还有来自叙利亚、开曼群岛、伊朗和沙特的多笔可疑资金自汇丰银行转出。报告指责汇丰银行“被污染”的企业文化,并称该行墨西哥业务在2007年到2008年间向美国业务转移了70亿美元资金。汇丰银行随后回应说,相关问题是“令人羞愧而且尴尬的”。

渣打银行洗钱指控获和解 交3.4亿美元罚款买“平安”

据京华时报9月25日报道,深陷洗钱案的渣打集团9月24日发布公告称,集团已经和纽约州金融局最终确定和解条款,且须在9月30日或之前向纽约金融局支付3.4亿美元民事款项。8月初,渣打集团旗下全资子公司渣打银行被曝近十年间涉嫌违规与伊朗进行交易,涉及金额至少2500亿美元。渣打集团股价在8月初曝出洗钱事件后曾一度跌至143港币。

邮储银行蒙骗保险公司 遭保监局罚款15万

据中国经济网7月19日报道,中国邮政储蓄银行有限责任公司辽源市东山支行因未录入投保人真实联系电话,被吉林保监局责令整改并罚款15万元。据悉,2012年1季度,邮储银行东山支行为中国人寿保险股份有限公司辽源分公司代理保险业务共计186笔,其中有61笔当事人的《柜面销售代理中间业务台账》记录了投保人真实联系电话,但在通过邮保通系统录单的过程中并未录入投保人真实联系电话,而是录入了非投保人的联系电话。

美最大房贷银行因种族歧视被罚1.75亿美元

据环球时报7月13日报道,美国最大的房贷银行富国银行近期被指控存在歧视情况,已同意支付至少1.75亿美元罚款。美国司法部称,很多非洲裔和拉美裔美国人仅仅因为他们的肤色,而在贷款过程中被收取更高的利率和费用,有些人还被诱导办理了高风险的次级抵押贷款业务。司法部的数据显示,这种种族歧视是很普遍的,在全美现有超过3.4万名非洲裔和拉美裔受害者。富国银行在它的一份声明中表示,银行愿意接受和解,以避免美国司法部的诉讼。司法部副部长詹姆斯?科尔称,受害者将得到相应的赔偿,司法部无法容忍这样的歧视行为。

涉嫌操纵银行拆借利率 巴克莱被罚款4.5亿美元

据中国新闻网6月28日报道,美英当局已做出对巴克莱罚款4.5亿美元的决定,称该行企图操纵伦敦银行间同业拆借利率,这个基准利率被全球广泛采用,包括为信用卡收费和企业贷款定价。在2005年至2007年期间,巴克莱在提交Libor 和Euribor报价时,曾把该行及其它银行衍生品交易员的请求纳入考虑范围。巴克莱还承认,在英国北岩银行和美国雷曼兄弟倒闭后,该行曾低报Libor利率,以粉饰自身的财务健康状况。

民生银行南京银行征信查询存漏洞 央行开2万元罚单

据经济参考报5月04日报道,去年5月16日,郭先生到人民银行南京分行查询征信报告时,发现民生银行、南京银行在其不知情、未授权的情况下查询了他的信用信息。去年12月底,郭先生分别将民生银行南京分行和南京银行告上南京玄武区法院和白下区法院。今年5月份左右,南京玄武区法院对此案作出一审判决,认定民生银行南京分行侵权行为成立,被告书面向原告赔礼道歉。另外人民银行南京分行已依据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》,对两家银行做出各罚款2万元的行政处罚决定。

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