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冒充国家领导人亲属行骗德安一煤老板被骗300万

发布时间:2020-03-04 18:07:27 阅读: 来源:塑料包装膜厂家

5人冒充国家领导人亲属行骗

德安一煤老板被骗300万

九江新闻网讯(记者刘芸)5人冒充北京高官设局诈骗德安县煤老板300万元。今年3月中旬,德安县警方赴北京将诈骗团伙5名成员全部抓获,据办案民警称,这是德安县刑侦大队成立以来破获的数额最大的一起诈骗案。

公司老总谎称需300万元救未婚妻

2010年12月,德安县煤矿老板徐某接到了他常年有生意往来的朋友吴飞的电话。电话中,吴飞提供给他一个赚钱的信息我朋友手上有一份大额的煤单,如果你想要接,我可以安排你们见一见。

徐某觉得这是一个机会。当晚在吴飞的引荐下,徐某结识了李明(化名)和江某。据吴飞介绍,李明不仅是国家领导人的亲属,还在中纪委担任要职,江某则是中纪委的工作人员。交谈中,李明出示了煤单材料,这笔煤单数额很大,需要启动资金。只要你在短期内筹到500万元,我就和你做这笔生意。听到李明的话,徐某感到很失落,因为他无法凑齐资金,也没有实力接下这张煤单。

3天后,徐某接到了吴飞的电话,声称李明的朋友赵某为搭救其被刑事拘留的未婚妻,希望徐某能帮忙筹集300万元至500万元,徐某并没有这么多钱,他转念想到了同样是煤矿老板的朋友秦某。

鲁莽煤老板借出300万

在徐某的介绍下,吴飞和赵某来到秦某所在的公司。吴飞称,赵某是某公司的老总,他的未婚妻陈某因为涉嫌经济诈骗而被刑事拘留,家中近亿元的房产和资金都被扣押,他急需现金将未婚妻捞出来。随后,赵某出示了陈某涉案的文件材料,赵某声称:你先借我300万元,一个月后还你600万元。

由于事前徐某曾提过吴飞等人的名字,秦某对赵某的各种说辞没有怀疑,于是鲁莽借出300万。2010年12月5日,秦某将钱转到李明所说的军区副司令员李某账上。然而一个月过去了,对方还钱迟迟没有动静。面对秦某的催款,赵某只是淡淡地说:救一个人出来哪有那么容易,你先别急,再等等。

一年后拿到张空白支票

谁知道,这一借几个月就过去了。在2011年4月底,经不住秦某的催促,李某将一张空白支票给他,称金额随便填写,用以补偿对秦某造成的麻烦。秦某在支票上填写300万元前往银行兑款,却被告知该支票在一个月前已作废。

2011年12月,距离借款已经整整一年,秦某拨打赵某等人的电话,对方拒绝接听,甚至关机。直到此时,秦某才发觉自己可能被人骗了。12月5日,秦某怀着忐忑不安的心情来到德安县公安局刑侦大队报案。

德安警方赴北京抓获5名嫌疑人

我们调取了李某的银行账户,发现在300万元到账后,立即被分别转入了10余个银行账号,而这些账号都是用虚假信息开户的。主办民警周伟介绍说,接报后德安警方高度重视,并成立专案组进行调查。

随后,办案民警与北京警方取得了联系。经过了解,陈某确实有其人,她正是因为经济诈骗被刑拘,但是她既不是赵某的未婚妻,也不曾要求别人搭救她。此外,吴飞向徐某提供的煤单也是真实的,只是他提供的煤单是复印件,并不是李明所拥有。经过4个月的侦查,德安警方赴北京

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